Фінансовий моніторинг
Фінансовий моніторинг - контроль Держави за фінансовими коштами людей.
Так, багато держав відстежують, якщо свій громадянин розплатиться банківською карткою, відкритою в іншій державі - чи повідомив він про відкриття рахунку в іншій країні Податкову службу, або, чи сплатив він податки від доходів на той банківський рахунок.
Детальніше, про теорію і практику кожної конкретної держави, у списку нижче.
Фінансовий моніторинг, за країнами світуРедагувати
РРедагувати
🇷🇺 Росія