Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг - контроль Держави за фінансовими коштами людей.

Так, багато держав відстежують, якщо свій громадянин розплатиться банківською карткою, відкритою в іншій державі - чи повідомив він про відкриття рахунку в іншій країні Податкову службу, або, чи сплатив він податки від доходів на той банківський рахунок.

Детальніше, про теорію і практику кожної конкретної держави, у списку нижче.